В криптовалютной среде есть особая категория участников, которых называют криптокитами. Это инвесторы или организации, владеющие настолько большими объемами цифровых активов, что их сделки могут приводить к резким колебаниям курсов биткоина, эфириума и других криптовалют. Когда такие киты в криптовалюте начинают активно действовать, рынок может буквально за несколько часов поменять направление движения.

Кто такие криптокиты и почему их так называют

Термин «криптокиты» пришёл на рынок из традиционных финансов, где крупных участников часто называли китами. Их сравнивали с гигантами океана, которые своим плаванием поднимают волны и увлекают за собой всю экосистему. На крипторынке этот образ закрепился ещё сильнее, потому что волатильность здесь намного выше, а ликвидность на многих активах ниже, чем на фондовых площадках.

Кит в крипте — это инвестор или фонд, владеющий большими суммами какой-либо криптовалюты. Чаще всего термин применяют к владельцам десятков тысяч BTC или ETH. При этом конкретных чисел, начиная с которых инвестор считается криптокитом, нет. Всё зависит от общего размера рынка конкретной монеты. Но, как правило, под криптокитами в биткоине подразумевают держателей от 1000 BTC и выше.

Откуда берутся криптокиты

Сегодня на рынке можно выделить несколько категорий крупных держателей:

• Первые майнеры и энтузиасты биткоина.
  В 2009–2013 годах биткоин добывался с минимальными затратами, а его цена была меньше доллара. Некоторые рано поверившие в технологию люди сумели накопить десятки и сотни тысяч BTC, что делает их крупнейшими криптокитами.

• Институциональные инвесторы и фонды.
  Пример — Grayscale Bitcoin Trust, который владеет сотнями тысяч биткоинов. Эти фонды закупают BTC для долгосрочного удержания и диверсификации капитала.

• Публичные компании.
  Такие, как MicroStrategy, которая приобрела более 193 000 BTC, став одним из крупнейших биткоин-китов в мире.

• Криптобиржи.
  На их холодных кошельках хранятся активы пользователей, что автоматически делает биржи крупнейшими держателями BTC. Хотя они формально не являются владельцами, их движения средств также влияют на рынок.

• Фондовые и семейные офисы сверхбогатых людей.
  Это скрытые криптокиты, которые закупают биткоин через OTC-рынки, стараясь не засвечивать крупные сделки на открытых биржах.

Почему криптокиты так сильно влияют на рынок

Причина проста: их сделки сдвигают баланс спроса и предложения. Когда криптокиты начинают активно покупать или продавать активы, они изменяют общий объем заявок в стаканах ордеров, что приводит к движению цены.

Например, если несколько криптокитов в короткий срок начнут продавать биткоин на десятки тысяч монет, курс BTC может обвалиться на 10–15% за один день. Аналогично, если киты массово выводят биткоин с бирж на холодные кошельки, это уменьшает предложение, что обычно способствует росту цены.

Стратегии криптокитов

Важно понимать, что криптокиты — не всегда «злые манипуляторы». Их стратегии различаются:

• Долгосрочный HODL.
  Многие киты покупают биткоин и просто хранят его годами, веря в рост стоимости актива.

• Альготрейдинг и накопление по уровням.
  Криптокиты используют сложные торговые алгоритмы для покупки и продажи, чтобы не сдвигать цену сильно.

• Памп и дамп.
  Более агрессивные стратегии предполагают искусственное раздувание цены (памп), чтобы привлечь толпу и продать дороже, после чего рынок резко падает.

• Скрытые сделки на OTC-рынках.
  Чтобы не влиять на цену, киты часто покупают и продают крипту вне бирж через OTC-брокеров.

Как отследить действия криптокитов

Чтобы понимать, что собираются делать криптокиты, аналитики используют несколько инструментов:

• Whale Alert.
  Этот сервис отслеживает крупные переводы криптовалют в блокчейнах и уведомляет о них.

• Glassnode и LookIntoBitcoin.
  Показывают динамику балансов на крупных кошельках, что позволяет увидеть, выводят ли киты BTC на биржи или наоборот — уводят в холодное хранение.

• Анализ потоков стейблкоинов.
  Когда на биржи массово поступают USDT, это часто сигнализирует о готовности покупать крипту. А вывод стейблкоинов может указывать на фиксацию прибыли.

Как поведение криптокитов отражается на частных инвесторах

Для розничных трейдеров криптокиты — одновременно угроза и ориентир.

• Когда криптокиты начинают распродажи, рынок резко падает, выбивая стопы мелких трейдеров.

• Когда же они массово закупают биткоин, это создает сильное восходящее давление, втягивая в рынок новых участников и формируя буллраны.

Поэтому всегда важно смотреть не только на график, но и на данные ончейн-аналитики. Это помогает заранее увидеть, когда криптокиты выводят BTC с бирж (сигнал к долгосрочному росту) или наоборот заводят его туда для продажи.

Что делать инвестору, чтобы не стать жертвой движений китов

Вот несколько практических рекомендаций:

• Регулярно отслеживайте отчёты о крупных переводах.
  Подпишитесь на уведомления Whale Alert и анализируйте данные Glassnode, чтобы замечать перемещения крупных сумм крипты.

• Используйте стоп‑ордера.
  Так вы не потеряете весь депозит в случае резкого движения, спровоцированного действиями криптокитов.

• Диверсифицируйте активы.
  Не вкладывайте всё в один коин, даже если киты активно его закупают. При необходимости всегда можно быстро и безопасно обменять крипту на другую, чтобы снизить риски.

• Изучайте стаканы ордеров.
  Иногда крупные заявки криптокитов можно увидеть в биржевых стаканах — это помогает понять, где могут сработать крупные покупки или продажи и где выставить свои лимитные заявки.

Криптокиты — неотъемлемая часть экосистемы криптовалют. Они обеспечивают рынку ликвидность и одновременно создают риски для мелких трейдеров. Именно их покупки и продажи часто становятся причинами крупных движений курсов. Но если грамотно следить за поведением криптокитов, можно не только избегать убытков, но и даже «плыть вместе с ними», открывая сделки в том же направлении и получая хорошую прибыль.

FAQ